Εάν η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής επιβεβαιώσει τις υποψίες της, θα κινήσει ποινικές διαδικασίες εναντίον των εν λόγω εταιρειών. Έπρεπε να διαπράξουν παράνομη μεταφορά των καταθέσεων των πελατών τους σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.
Η Banco Central de la República Αργεντινή (Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής) ξεκίνησε έρευνα για εννέα εταιρείες Fintech για υποψίες για μη εξουσιοδοτημένη μεταχείριση εμπιστευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Έπρεπε να το διαπράξουν με μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά των καταθέσεων των πελατών τους σε κρυπτονομίσματα και, συνεπώς, να βελτιώσουν παράνομα τη διαχείριση τους.
Ταυτόχρονα όμως, έχουν αναλάβει επικίνδυνες δραστηριότητες, οι οποίες, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, παραβιάζουν τους τοπικούς νόμους. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψία, η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής θα λάβει μέτρα για να κινήσει ποινικές διαδικασίες εναντίον εννέα ανώνυμων εταιρειών Fintech.
Η τράπεζα δεν παρείχε τα ονόματα των ύποπτων εταιρειών. Είπαν μόνο ότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί έως το τέλος αυτής της εβδομάδας και τα αποτελέσματα θα αποφασίσουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Εάν εντοπιστεί αστυνομική έρευνα και παράνομη δραστηριότητα, ο δράστης θα επιβληθεί πρόστιμο έως έξι φορές την αξία της παράνομης συναλλαγής ή θα καταδικαστεί σε ένα έως τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ανέφερε η πύλη του Coindesk.com.
