Si el Banco Central de la Argentina confirma sus sospechas, iniciará acciones penales contra las empresas afectadas. Iban a cometer una transferencia ilegal de los depósitos de sus clientes a activos de criptomonedas.
El Banco Central de la República Argentina ha iniciado una investigación contra nueve empresas Fintech bajo sospecha de trato no autorizado de activos financieros confiados. Debían cometer esto mediante la transferencia no autorizada de los depósitos de sus clientes a criptomonedas y, por lo tanto, mejorar ilegalmente su gestión.
Pero al mismo tiempo, han cometido negocios riesgosos, que, según elbanco central argentino, violan las leyes locales. De confirmarse la sospecha, el Banco Central de Argentina tomará medidas para iniciar procesos penales contra nueve empresas Fintech no identificadas.
El banco no proporcionó los nombres de las empresas sospechosas. Solo dijeron que estecaso debería ser investigado a finales de esta semana, y los resultados decidirán qué sucede a continuación. Si se encontrara una investigación policial y una actividad ilegal, el delincuente sería multado con hasta seis veces el valor de la transacción ilegal, o sentenciado a uno a cuatro años de prisión, dijo el portal Coindesk.com.
