وإذا أكد المصرف المركزي الأرجنتيني شكوكه، فإنه سيباشر إجراءات جنائية ضد الشركات المعنية. كانوا على ارتكاب نقل غير قانوني لودائع عملائهم إلى أصول العملات المشفرة.
البنك المركزي دي لا ريبوبليكا الأرجنتين(البنك المركزي الأرجنتيني) قد بدأ تحقيقا في تسع شركات التكنولوجيا المالية للاشتباه في معاملة غير مصرح بها للأصول المالية الموكولة. كان عليهم ارتكاب ذلك عن طريق التحويل غير المصرح به لودائع عملائهم إلى العملات المشفرة وبالتالي تحسين إدارتهم بشكل غير قانوني.
ولكن في الوقت نفسه، ارتكبوا أعمال محفوفة بالمخاطر، والتي، وفقا للبنك المركزي الأرجنتيني، تنتهك القوانين المحلية. وإذا تم تأكيد الشك، سيتخذ البنك المركزي الأرجنتيني خطوات لبدء إجراءات جنائية ضد تسع شركات غير مسماة في مجال التكنولوجيا المالية.
ولم يقدم المصرف أسماء الشركات المشبوهة. قالوا فقط أنه يجب التحقيق في هذه القضية بحلول نهاية هذا الأسبوع، وستقرر النتائج ما سيحدث بعد ذلك. وقالت بوابة Coindesk.com أنه إذا تم العثور على تحقيق الشرطة ونشاط غير قانوني، سيتم تغريم الجاني تصل إلى ستة أضعاف قيمة الصفقة غير القانونية، أو الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
