وفقًا للجنة أونتاريو للأوراق المالية ، كانت الشركة تضخم حجم تداولها بين يوليو 2018 وديسمبر 2019. كان من المفترض أن تمثل ممارسة “صفقات الغسل” ما يصل إلى 90 ٪ من جميع عمليات تداول المنصة. كان الحجم الحقيقي يساوي 10 ٪ فقط من الحجم المبلغ عنه ، وضللت الشركة عملائها الحاليين والمحتملين.
.OSC واتهم كول دايموند ، فيرجيل روستاند وفيليكس مازر ، أعضاء فريق الإدارة. من قبل
وفقًا لتقرير نشرته اللجنة ، طور فيرجيل روستاند خوارزمية من شأنها تضخيم أحجام تداول المنصة. تم استخدام هذه الممارسة بطلب للحصول على منظم لتسجيل شركتها الفرعية Coinsquare خلال الفترة ، عندما تقدم
. Coinsquare Capital Markets
في عام 2014 واكتسبت ما يقرب من 235000 من عملاء سلسلة الكتل حتى نهاية عام 2019.Coinsquare تأسست
